Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)
Badan Sertifikasi ISO Indonesia - Untuk membangun dan mengembangkan kapasitas kemampuan dari para pegawai Bank dan Lembaga Keuangan, khususnya di bagian Compliance, Front Office serta Unit Supporting operasional lainnya dalam rangka memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang terkini, maka diperlukan implementasi pengetahuan mengenai Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT.
Materi Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme
- Istilah-istilah terkait : KYC, AML, TPPU / APU, PPT
- Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait KYC dan AML
- KYC
- Apakah KYC?
- Mengapa KYC?
- Kapan KYC dapat dilakukan?
- Apakah persyaratan KYC merupakan hal baru?
- Jenis Due Dilligence : CDD & EDD
- Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU / Money Laundering)
- Tahap-tahap pencucian uang
- Beberapa modus pencucian uang
- Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM / Suspicious Transaction)
- Pendanaan Terorisme
- Pentingnya KYC, APU & PPT
- Risiko TPPU bagi bank
- Prosedur penerimaan nasabah
- Dokumen Nasabah dan WIC
- Pengelompokan Nasabah dan WIC (klasifikasi risiko)
- Identifikasi High Risk dalam APU-PT
- Hal-hal yang harus diperhatikan bank dalam rangka APU dan PPT
- Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- Unit Kerja Khusus (UKK)
- Risk Based Approach
- Sumber daya manusia dan pelatihan
Jadwal dan Investasi Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme
Selasa, 27 Oktober 2020 (RUNNING)
Hubungi kami
Ikuti Juga : Training Penyelamatan Kredit Multifinance Dengan Restrukturisasi Saat Pandemi Sesuai POJK Nomor 14/POJK.05/2020
INFORMASI & REGISTRASI
www.informasitraining.org
E-mail: cs@informasitraining.org
Hotline : 0858.9157.2656
){kind=link}
0 Comments