Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

 Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

 

Badan Sertifikasi ISO Indonesia - Untuk membangun dan mengembangkan kapasitas kemampuan dari para pegawai Bank dan Lembaga Keuangan, khususnya di bagian Compliance, Front Office serta Unit Supporting operasional lainnya dalam rangka memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang terkini, maka diperlukan implementasi pengetahuan mengenai Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT.

Materi Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

1. Istilah-istilah terkait : KYC, AML, TPPU / APU, PPT
2. Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait KYC dan AML
3. KYC

• Apakah KYC?
• Mengapa KYC?
• Kapan KYC dapat dilakukan?
• Apakah persyaratan KYC merupakan hal baru?

4. Jenis Due Dilligence : CDD & EDD
5. Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU / Money Laundering)
6. Tahap-tahap pencucian uang
7. Beberapa modus pencucian uang
8. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM / Suspicious Transaction)
9. Pendanaan Terorisme
10. Pentingnya KYC, APU & PPT
11. Risiko TPPU bagi bank
12. Prosedur penerimaan nasabah
13. Dokumen Nasabah dan WIC
14. Pengelompokan Nasabah dan WIC (klasifikasi risiko)
15. Identifikasi High Risk dalam APU-PT
16. Hal-hal yang harus diperhatikan bank dalam rangka APU dan PPT

 

• Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
• Unit Kerja Khusus (UKK)
• Risk Based Approach
• Sumber daya manusia dan pelatihan

Jadwal dan Investasi Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

Selasa, 27 Oktober 2020 (RUNNING)
Hubungi kami

Ikuti Juga : Training Penyelamatan Kredit Multifinance Dengan Restrukturisasi Saat Pandemi Sesuai POJK Nomor 14/POJK.05/2020

INFORMASI & REGISTRASI
www.informasitraining.org
E-mail: cs@informasitraining.org
Hotline : 0858.9157.2656